Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Меллянефть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423461, Татарстан Респ, м.р-н Альметьевский, г.п. город Альметьевск, г Альметьевск, пр-кт Строителей, д. 51Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021605555179
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1636002647
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55083-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2328
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании совета директоров присутствовало 7 членов совета директоров или 100%. В соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Меллянефть» кворум для проведения заседания соблюден, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. По всем вопросам повестки дня проголосовали «За» 7 членов совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:
распределить чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2023 финансового года в размере 92 865 000 (Девяносто два миллиона восемьсот шестьдесят пять тысяч) рублей 00 коп. и нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 27 135 000 (Двадцать семь миллионов сто тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек, направив на выплату дивидендов в денежной форме.
Направить на выплату дивидендов в денежной форме - 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей, что составляет 10 (Десять) рублей 00 копеек на одну обыкновенную, размещенную акцию Общества.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 21 июня 2024 года 17 часов 00 минут
9. Включить выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров и ревизионной комиссии Общества, согласно Приложению №1:
предложенные кандидаты в Состав Совета директоров АО «Меллянефть»
• Тахаутдинов Рустем Шафагатович
• Хисамов Раис Салихович
• Валиев Фанис Хаматович
• Тазиев Марат Миргазиянович
• Батыршин Зульфат Ядкарович
• Валиев Данис Маликович
• Мирзоев Виталий Камилевич
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.05.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 220 от 03.05.2024г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ним: акции обыкновенные именные бездокументарные; 1-04-55083-D
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.М. Тазиев
3.2. Дата 03.05.2024г.